中闽能源：中闽能源2024年年度报告.pdf

1、中闽能源股份有限公司2024 年年度报告1/191公司代码：600163公司简称：中闽能源中闽能源股份有限公司中闽能源股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告中闽能源股份有限公司2024 年年度报告2/191重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出

2、席董事会会议。三、三、希格希格玛会计师事务所（玛会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郭政郭政、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人柳上莺柳上莺及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）俞宙俞宙声明：保证年度报声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司已于 2024 年 11 月实施 2024 年半年

3、度利润分配，每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)，共计派发现金红利 38,059,922.86 元(含税)。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,902,996,143 股，公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.83 元（含税），合计拟派发现金红利 157,948,679.87 元（含税）。基于上述利润分配方案，2024 年度公司现金分红（包括 2024 年半年度已分配的现金红利）总额合计 196,008,602.73 元（含税），占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例约 30.10%。公司 2024 年度拟不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权

4、登记日前，公司总股份发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。上述利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来发展战略、业务规则、经营计划和财务状况等前瞻性陈述是基于当前掌握的信息与数据对未来所作出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是

5、否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司暂不存在对未来发展产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司生产经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他适用 不适用中闽能源股份有限公司2024 年年度报告3/191目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论

6、与分析.8第四节第四节公司治理公司治理.27第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.40第六节第六节重要事项重要事项.43第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.60第九节第九节债券相关情况债券相关情况.60第十节第十节财务报告财务报告.60备查文件目录载有公司董事长签名并加盖公司公章的年度报告全文载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿中闽能源股份有限公司2024 年年度报告4/191