兰花科创：兰花科创2024年度报告.pdf

1、山西兰花科技创业股份有限公司2024 年年度报告1/224公司代码：600123公司简称：兰花科创山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告山西兰花科技创业股份有限公司2024 年年度报告2/224重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事

2、出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘海山刘海山、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邢跃宏邢跃宏 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张志张志勇勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2025

3、年 4 月 25 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过2024 年度利润分配预案，经信永中和会计师事务所审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 717,680,156.76 元，其中母公司实现净利润977,003,103.42 元，提取 10%的法定盈余公积金 97,700,310.34 元，当年可供分配利润 879,302,793.08 元。综合考虑股东回报和公司自身发展，结合中国证监会上市公司监管指引第3号上市公司现金分红、上海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作等相关要求及兰花科创2023-2025年股东回报规划，董事会同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，

4、每10股分配现金1.5元(含税),按本公司2024年12月31日总股本1,473,240,021股计算共计分配现金红利220,986,003.15元（含税），占2024年度归属于母公司股东净利润的30.79%。本年度不送红股，也不实施资本公积转增股本六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用不适用本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决

5、策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告管理层讨论与分析章节详述了公司可能面临的安全生产、环境保护、市场变化等风险，敬请广大投资者予以关注。十一、十一、其他其他适用不适用山西兰花科技创业股份有限公司2024 年年度报告3/224目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7第四节第

6、四节公司治理公司治理.20第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.34第六节第六节重要事项重要事项.51第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.63第九节第九节债券相关情况债券相关情况.64第十节第十节财务报告财务报告.69备查文件目录载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；报告期内在中国证监会指定媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；山西兰花科技创业股份有限公司2024 年年度报告4/224第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，