景谷林业：独立董事2024年度述职报告（施谦）.pdf

1、云南景谷林业股份有限公司云南景谷林业股份有限公司独立董事独立董事 20242024 年度述职报告年度述职报告作为云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人依照公司法证券法上市公司独立董事管理办法上海证券交易所股票上市规则等法律法规及云南景谷林业股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的有关规定，勤勉尽责、忠实地履行了独立董事的职责。回顾 2024 年度的工作，本人积极出席了公司 2024 年度董事会、股东会历次会议，认真审议董事会各项议案，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极为公司经营发展建言献策，努力维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将

2、本人 2024 年度公司独立董事的工作情况汇报如下：一、独立董事基本情况一、独立董事基本情况施谦先生，1982 年 8 月出生，汉族，会计学博士，副研究员，注册会计师、高级会计师、资产评估师。曾在云南大学能源研究院从事能源产业投融资、审计科研工作。现任云南大学经济学院审计研究中心主任，从事会计、审计教学科研工作；现任云南云维股份有限公司独立董事、云南城投置业股份有限公司独立董事、云南景谷林业股份有限公司独立董事。施谦先生在公司治理、审计监督、运营合规与规范性方面具有丰富经验。本人自 2021 年 5 月起任公司独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1月 1 日至 2024 年

3、12 月 31 日。本人符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。二、独立董事二、独立董事 20242024 年度履职概况年度履职概况1 1、出席会议的情况、出席会议的情况2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东会会议，本人均亲自出席并以签字表决的方式对有关决议事项进行了表决，本人会议出席率和参与决议事项表决率均为 100%。本人认真审议提交董事会的议案，以谨慎的态度行使表决权，认为公司历次会议的召开和决议都能够符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项也均严格履行了相关程序，会议程序及所作决议合法有效，本人对年度内审议的董事会议案均投了赞成票。

4、公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会 4 个专业委员会，按照上市公司治理准则的相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，本人担任审计委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会召集人及委员、提名委员会委员。2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，本人作为审计委员会的委员均亲自出席了会议，本人认真履行审计委员会的工作职责，参与和跟进了公司定期报告的编制工作，审议通过了公司 2023 年度财务报表、内部控制评价报告、2024 年第一季度财务报表、2024 年半年度财务报表、2024 年第三季度财务报表、续聘会计师事务所等议案。2024 年，公司董事会薪

5、酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人作为薪酬与考核委员会召集人亲自出席了会议，本人认真履行薪酬与考核委员会的工作职责，年度内审议通过了公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案。2024 年，根据公司实际情况，公司董事会提名委员会未召开会议。作为独立董事，在召开各项会议前本人主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细了解公司整个运作和经营情况，认真了解生产经营状况，为董事会的重要决策提出了意见和建议。在会议上，本人认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2 2、在公司现场工作情况、在公司现场工作情况2024 年，本人至公司重要控股子公

6、司汇银木业生产基地进行了实地调研，通过到会计师事务所现场、视频、电话等方式，多次召集主持公司审计委员会与公司聘请的年度审计会计师事务所讨论沟通2023年年度审计事项及2024年度预算事项，日常还通过现场、视频、电话等方式，保持与公司经营管理层的充分沟通，密切关注公司的生产经营和财务状况，及时获悉公司重大事项的进展情况，关心公司的经营发展。2024 年 7 月及 10 月，本人到公司昆明工作地现场参加了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会及 2024 年半年度业绩说明会。现场参加云南证券监督管理局组织的专题培训和云南省上市公司协会的会员大会，并积极参加了独立董事后续培训。在履职