晶品特装：2024年年度报告.pdf

1、北京晶品特装科技股份有限公司2024 年年度报告1/265公司代码：688084公司简称：晶品特装北京晶品特装科技股份有限公司北京晶品特装科技股份有限公司2024 年年度报告年年度报告北京晶品特装科技股份有限公司2024 年年度报告2/265重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚

2、未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利是否三、三、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”，敬请投资者注意阅读。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人陈波陈波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王进勇王进勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张艳娥张艳娥声明：保证年度报告中

3、财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于母公司股东的净利润为-57,192,977.88元；截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为39,934,993.83元。鉴于公司2024年度归属于母公司股东的净利润为负，公司管理层综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不进行现金分红，不进行资本公积转增股本和其他形式的利

4、润分配，未分配利润结转以后年度分配。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 66,532,789.27 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），其中以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销金额 0 元。八、八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。北京晶品特装科技股份有限公司2024 年年度报告3/265十、十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股

5、股东及其他关联方非经营性占用资金情况否十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、十三、其他其他适用 不适用北京晶品特装科技股份有限公司2024 年年度报告4/265目录目录第一节第一节 释义释义.5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节 公司治理公司治理.49第五节第五节 环境、社会责任和其他公

6、司治理环境、社会责任和其他公司治理.63第六节第六节 重要事项重要事项.70第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.99第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.108第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.108第十节第十节 财务报告财务报告.109备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿北京晶品特装科技股份有限公司2024 年年度报告5/265第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下