华钰矿业：西藏华钰矿业股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、西藏华钰矿业股份有限公司2024 年年度报告1/268公司代码：601020公司简称：华钰矿业西藏华钰矿业股份有限公司西藏华钰矿业股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告二零二五年四月西藏华钰矿业股份有限公司2024 年年度报告2/268重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出

2、席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘良坤刘良坤、主管会计工作负责人主管会计工作负责人邢建军邢建军及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）沈有德沈有德声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司第五届董事会第二次会议

3、审议通过，2024 年度公司利润分配方案为：根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度财务报告的审计结果，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 253,322,238.33 元，基于对公司未来发展的预期和信心，为积极回报股东，与股东共享公司的发展经营成果，拟以公司 2024 年年末总股本 819,964,698 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金股利 32,798,587.92 元（含税）。若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变

4、的原则调整分配比例。该方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否西藏华钰矿业股份有

5、限公司2024 年年度报告3/268十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅报告中第三节管理层讨论与分析第六部分关于公司未来发展的讨论与分析第（四）小节：关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险。十一、十一、其他其他适用 不适用西藏华钰矿业股份有限公司2024 年年度报告4/268目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节公司治理公司治理.48第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.67第六节第六节重要事项重要事项.74第七节第七节股份变

6、动及股东情况股份变动及股东情况.92第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.99第九节第九节债券相关情况债券相关情况.101第十节第十节财务报告财务报告.104备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司财务报表。报告期内公司在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。西藏华钰矿业股份有限公司2024 年年度报告5/268第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、华钰矿业指西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司指西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司拉屋分公司指西藏华