哈空调：哈尔滨空调股份有限公司2024年年度报告.PDF

1、哈尔滨空调股份有限公司2024 年年度报告1/189公司代码：600202公司简称：哈空调哈尔滨空调股份有限公司哈尔滨空调股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告哈尔滨空调股份有限公司2024 年年度报告2/189重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董

2、事出席董事会会议。三、三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人丁盛丁盛、主管会计工作负责人主管会计工作负责人郭临战郭临战及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）邵晶邵晶声明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2024 年 8 月 14 日、2024 年 8 月

3、30 日公司分别召开八届十二次董事会和 2024 年第三次临时股东大会，会议审议通过了公司2024 年半年度利润分配预案，公司 2024 年半年度分配方案为：按公司 2024 年 6 月 30 日总股本 38,334.0672 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 3,833,406.72 元（含税），本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。此次利润分配方案已于 2024 年 10 月 22 日实施完毕。经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 7,355,536.14 元，扣除本期提取的法定盈余

4、公积 1,485,594.92 元、2024 年半年度已派发的现金红利 3,833,406.72 元（含税），加上年初未分配利润 211,417,202.88 元，可供股东分配的利润为 213,453,737.38 元。根据有关法律法规及公司章程的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的2024年度利润分配预案为：公司拟以2024年12月31日总股本38,334.0672万股为基数，按每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利3,833,406.72元（含税），占2024年度归属于母公司股东净利润52.12%。剩余209,620,330.66元未分配利润结转到2025年度

5、。本预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否哈尔滨空调股份有限公司2024 年年度报告3/189九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大

6、风险提示重大风险提示报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面对的风险，敬请查阅相关内容。十一、十一、其他其他适用 不适用哈尔滨空调股份有限公司2024 年年度报告4/189目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节公司治理公司治理.22第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.43第六节第六节重要事项重要事项.45第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况