国茂股份：国茂股份2024年年度报告.pdf

1、江苏国茂减速机股份有限公司2024 年年度报告1/208公司代码：603915公司简称：国茂股份江苏国茂减速机股份有限公司江苏国茂减速机股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告江苏国茂减速机股份有限公司2024 年年度报告2/208重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事

2、会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐国忠徐国忠、主管会计工作负责人主管会计工作负责人陆一品陆一品及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）梁小建梁小建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年度以实施权益分派股权

3、登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每股派发现金红利0.12元(含税)。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、

4、重大风险提示重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他适用 不适用江苏国茂减速机股份有限公司2024 年年度报告3/208目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8第四节第四节公司治理公司治理.25第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.37第六节第六节重要事项重要事项.40第七节第七节股份变动及股东情况股份变

5、动及股东情况.60第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.67第九节第九节债券相关情况债券相关情况.68第十节第十节财务报告财务报告.68备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在上海证券报中国证券报证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公司公告原稿。江苏国茂减速机股份有限公司2024 年年度报告4/208第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义国茂股份、发行人、公司、本公司指江苏国茂减速机股份有限公司国茂集团、控股股

6、东指国茂减速机集团有限公司捷诺、捷诺传动指捷诺传动系统（常州）有限公司泛凯斯特指泛凯斯特汽车零部件（江苏）有限公司Acorn 公司指Acorn Industrial Corporation国茂精密指国茂精密传动（常州）有限公司摩多利、摩多利传动指摩多利智能传动（江苏）有限公司中重科技指中重科技(天津)股份有限公司SEW指德国 SEW（Sddeutschen Elekromotoren-Werke）公司，在中国设立的企业为 SEW-传动设备（天津）有限公司弗兰德指德国 Flender 公司，在中国设立的企业为弗兰德传动系统有限公司股权激励计划、本次激励计划指江苏国茂减速机股份有限公司 2020