福昕软件：福建福昕软件开发股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、福建福昕软件开发股份有限公司2024 年年度报告1/315公司代码：688095公司简称：福昕软件福建福昕软件开发股份有限公司福建福昕软件开发股份有限公司2024 年年度报告年年度报告福建福昕软件开发股份有限公司2024 年年度报告2/315重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚

2、未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利是 否三、三、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人熊雨前熊雨前、主管会计工作负责人主管会计工作负责人李蔚岚李蔚岚及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）李晓芬李晓芬声明：保证年度

3、报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司所有者的净利润为26,958,258.28元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为208,445,046.09元。根据公司总体经营情况，公司拟定了2024年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至2025年4月28日，公司总股本91,439,5

4、24股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,738,819股后的股本为89,700,705股，以此计算合计拟派发现金红利26,910,211.50元（含税）。2024年度，公司拟现金分红总额26,910,211.50元；以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的回购股份金额为8,422,374.33元（不含印花税、交易佣金等交易费用）；现金分红和回购金额合计35,332,585.83元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例131.06%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额5,955,869.66元，现金分红和回购并注销金额合计32,866,08

5、1.16元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例121.91%。福建福昕软件开发股份有限公司2024 年年度报告3/315如在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变的原则，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。上述方案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，该方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。八、八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的

6、公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、十三、其他其他适用 不适用福建福昕软件开发股份有限公司2024 年年度报告4/315目录目录第一节释义.5第二节公司简介和主要财务指标.7第三节