定期报告-三鹤药业：2024年年度报告.PDF

1、 1 2024 年度报告 三 鹤 药 业 NEEQ:837106 广西梧州三鹤药业股份有限公司 Guangxi Wuzhou Sanhe Pharmaceutical 2 重要提示重要提示 一、一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、二、公司负责人公司负责人陈敏斐陈敏斐、主管会计工作负责人、主管会计

2、工作负责人万志敏万志敏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）万志敏万志敏保证年保证年度报告中财务报告的真实、准确度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。三、三、本年度报告本年度报告已经已经挂牌公司董事会审议通过，挂牌公司董事会审议通过，不存在不存在未出席审议的董事。未出席审议的董事。四、四、鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准对公司出具了标准无保留意见无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、本年度报告涉及未来本年度报告涉及未来计划计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应等前瞻性陈述，不构成公司

3、对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。七、七、未按未按要求要求披露的事项及原因披露的事项及原因 本报告不存在未按要求进行披露的事项。本报告不存在未按要求进行披露的事项。3 目

4、录 第一节第一节 公司概况公司概况 .5 5 第二节第二节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .6 6 第三节第三节 重大事件重大事件 .1212 第四节第四节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1515 第五节第五节 公司治理公司治理 .1717 第六节第六节 财务会计报告财务会计报告 .2121 附件附件 会计信息调整及差异情况会计信息调整及差异情况 .9898 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）报告期内在指定信息

5、披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 文件备置地址 公司董事会秘书办公室 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司或本公司 指 广西梧州三鹤药业股份有限公司 报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 报告期末 指 2024 年 12 月 31 日 公司章程 指 广西梧州三鹤药业股份有限公司章程 股东大会 指 广西梧州三鹤药业股份有限公司股东大会 董事会 指 广西梧州三鹤药业股份有限公司董事会 监事会 指 广西梧州三鹤药业股份有限公司监事会 中成药 指 在中医药理论指导下,按照一定的方药组成,结合适宜的制药工艺,赋予特定的剂型,以中药材为

6、原料,生产的具有确切疗效和规范标准的,可以直接临床应用的制剂。简称为成药 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 公司概况公司概况 企业情况 公司中文全称 广西梧州三鹤药业股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGXI WUZHOU SANHE PHARMACEUTICAL CO.,LTD-法定代表人 陈敏斐 成立时间 1999 年 1 月 8 日 控股股东 控股股东为陈敏斐 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈敏斐，无一致行动人 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C27 医药制造业-C274 中成药生产-C2740 中成药生产 主要产品与服务项目 中成药生产及销售 挂