磁谷科技：南京磁谷科技股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、南京磁谷科技股份有限公司2024 年年度报告1 1/261261公司代码：688448公司简称：磁谷科技南京磁谷科技股份有限公司南京磁谷科技股份有限公司2024 年年度报告年年度报告南京磁谷科技股份有限公司2024 年年度报告2 2/261261重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利

2、且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利是 否三、三、重大风险提示重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人吴立华吴立华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人肖兰花肖兰花及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机

3、构负责人（会计主管人员）刘彤刘彤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有公司股份后的股本总额为基数进行利润分配，本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）,不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2024 年 12 月 31 日,公司总股本为 71,652,300 股，以扣除公司回购专用证券账户中股

4、份数 153,312 股后的股本71,498,988 股为基数，以此计算合计派发现金红利 21,449,696.40 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 41.65%。上述利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用南京磁谷科技股份有限公司2024 年年度报告3 3/261261本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者

5、的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、十三、其他其他适用 不适用南京磁谷科技股份有限公司2024 年年度报告4 4/261261目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节管

6、理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节公司治理公司治理.54第五节第五节环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.77第六节第六节重要事项重要事项.87第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.119第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.128第九节第九节债券相关情况债券相关情况.128第十节第十节财务报告财务报告.129备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿南京磁谷科技股份有限公司2024