松发股份：松发股份：2024年年度报告.PDF

1、广东松发陶瓷股份有限公司2024 年年度报告1/234公司代码：603268公司简称：松发股份广东松发陶瓷股份有限公司广东松发陶瓷股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告广东松发陶瓷股份有限公司2024 年年度报告2/234重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。

2、公司全体董事出席董事会会议。三、三、广东司农会计师事务所（广东司农会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人卢堃卢堃、主管会计工作负责人主管会计工作负责人林峥林峥及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）邱素玉邱素玉声明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司第六届董事会第七次会议审议通过了松发股份2

3、024年度利润分配预案：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本利润分配预案尚需公司2024年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、

4、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”六之（四）、可能面对的风险。十一、十一、其他其他适用 不适用广东松发陶瓷股份有限公司2024 年年度报告3/234目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8第四节第四节公司治理公司治理.28第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.44第六节第六节重要事项重要事项.47第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.79第

5、八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.84第九节第九节债券相关情况债券相关情况.85第十节第十节财务报告财务报告.85备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。广东松发陶瓷股份有限公司2024 年年度报告4/234第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所报告期指2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日公

6、司、本公司、松发股份指广东松发陶瓷股份有限公司恒力集团指恒力集团有限公司，公司的控股股东潮州松发指潮州市松发陶瓷有限公司，公司的全资子公司雅森实业指潮州市雅森陶瓷实业有限公司，公司的全资子公司松发家居指广州松发家居用品有限公司，公司的全资子公司联骏陶瓷指潮州市联骏陶瓷有限公司，公司的全资子公司北京松发指北京松发文化科技有限公司,公司的全资子公司醍醐兄弟指北京醍醐兄弟科技发展有限公司，公司的控股子公司，已于 2024年 9 月完成注销。多贝兄弟指北京多贝兄弟信息技术有限公司，公司的控股孙公司，已于 2024年 3 月完成注销。真网互动指霍尔果斯真网互动科技有限公司，北京松发的全资子公司，公司的全