可靠股份：2024年年度报告.pdf

1、1220242024 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。姓名姓名职务职务内容和原因内容和原因鲍佳董事反对，具体内容详见第五届董事会第九次会议决议公告。董事鲍佳对

2、公司董事鲍佳对公司 20242024 年年度报告及其摘要投反对票，请投资者特别关注。年年度报告及其摘要投反对票，请投资者特别关注。公司负责人金利伟、主管会计工作负责人李超楠及会计机构负责人公司负责人金利伟、主管会计工作负责人李超楠及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)丁健健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。丁健健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及公司未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者的实质本报告中如有涉及公司未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任

3、何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。诺之间的差异。公司面临市场竞争日益加剧和原材料价格大幅度波动等风险，具体详细内容见本报公司面临市场竞争日益加剧和原材料价格大幅度波动等风险，具体详细内容见本报告告“第三节、管理层讨论与分析第三节、管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分，敬请广大投资部分，敬请广大投资者注意投资风险。者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施公司经本次董事会审议通过的利润

4、分配预案为：以实施 20242024 年度利润分配方案时股年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份后的总股本（公司现有总股本权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份后的总股本（公司现有总股本271,860,000271,860,000 股扣除公司回购专用证券账户中的股份股扣除公司回购专用证券账户中的股份 5,435,8005,435,800 股后的总股本为股后的总股本为266,424,200266,424,200 股）为基数，向全体股东每股）为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.700.70 元（含税），送红股元（含税），

5、送红股 0 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。3目目录录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节 公司治理公司治理.39第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.54第六节第六节 重要事项重要事项.56第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.81第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.88第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.89第十节第十节 财务报告

6、财务报告.904备查文件目录备查文件目录一、载有法定代表人签名的 2024 年年度报告文本原件。二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。五、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。5释义释义释义项指释义内容可靠股份、本公司、公司指杭州可靠护理用品股份有限公司杭州可艾公司指杭州可艾个人护理用品有限公司，公司控股子公司，公司持有其 80%股权。可芯美登公司指杭州可芯美登材料科技有限公司，公司控股子公司，公司持