中粮资本：中粮资本控股股份有限公司2024年度社会责任报告.PDF

1、1 中粮资本控股股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、公司概况（一）公司简介 中粮资本控股股份有限公司（以下简称“中粮资本”或“公司”）是中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）旗下运营管理金融业务的专业化公司，总部位于北京，旗下成员企业有中英人寿保险有限公司（以下简称“中英人寿”）、中粮信托有限责任公司（以下简称“中粮信托”）、中粮期货有限公司（以下简称“中粮期货”）、中粮农业产业基金管理有限责任公司、中粮资本科技有限责任公司、中粮资本（天津）商业保理有限公司、中粮资本（香港）有限公司等。2017 年 4 月，中粮资本投资有限公司入选国家发改委批复的混改试点名录；同年 8 月，中粮资

2、本投资有限公司引入弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京首农食品集团有限公司等战略投资者，完成混合所有制改革。2018 年 6 月和 12 月，公司重大资产重组事项先后获得国务院国资委和中国证监会批复，并于 2019 年初实施完成，中粮资本投资有限公司成为中粮资本控股股份有限公司的全资子公司。2019 年 9 月 29 日，上市公司名称正式变更为“中粮资本控股股份有限公司”；同年 10 月 8 日，公司股票简称变更为“中粮资本”，股票代码为“002423.SZ”。2 经过 20 余年的发展，中粮资本铸就了一条以“寿险、信托、期货”为主要业务，以“产业基金、跨境金融、金融科技”为

3、有益补充的金融服务链。“十四五”期间，中粮资本将以数字化为发展战略，在做好现有业务的基础上，着重拓展供应链金融、康养金融等创新业务，产融结合、融融结合，立足中粮业务，成为以服务民生为特色的综合金融平台。（二）企业文化 宗旨：好产业，好金融 使命：赋能产业，服务民生 愿景：立足中粮产业链，成为以服务主业为特色，具有行业竞争力的综合金融平台 经营理念：守正创新，行稳致远；内涵增长，价值创造 核心价值观：专业、高效、阳光、价值 专业：练就卓越本领，引领行业发展 高效：提升岗位效能，增强执行能力 阳光：坚持务实自信，永葆积极心态 价值：强化市场经营，创造业绩回报 二、股东权益保护 股东是公司资产的拥有

4、者，实现股东价值最大化是企业的基本责任。2024 年是公司第五届董、监事会履职的关键年度，公司持续优化法人治理架构，健全内控合规体系，提升信息披露透明度，深化投资者关系管理，切实维护全体股东的法定权益。3 （一）不断深化法人治理结构，提升三会治理效能 2024 年，公司围绕现代化治理体系深化组织架构建设，通过三会一层协同机制实现治理效能升级。股东大会、董事会及专委会、监事会与管理层形成决策-监督-执行闭环管理体系，全年累计召开股东大会 4 次、董事会会议 6 次、监事会会议 6 次，有效落实股东对公司重大事项的知情权与决策参与权（二）继续完善内部管控制度，提升法律合规水平 公司始终秉持法治化治

5、理理念，全面贯彻公司法 证券法及上市公司治理准则等法律法规，将外部监管要求深度融入公司治理体系。为响应上市公司独立董事管理办法的监管导向，公司系统性修订独立董事工作制度，通过强化独立董事选任机制、细化履职保障条款、优化专门会议运作流程，构建起权责匹配、监督有力、运行高效的独立董事管理体系。（三）严格履行信息披露义务，积极推进投关工作 报告期内，公司严格履行相关法律法规，加强对信息披露的有效管理，强化信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和合规性。公司不断提高信息披露的质量和透明度，切实保护全体股东特别是中小股东的权益，在深圳证券交易所主板上市公司年度信息披露考核中获评为 A。此外，公司畅通投

6、资者沟通渠道，由专人负责投资者日常沟通，客观、准确地回复投资者提问，并及时披露投资者活动记录表。公4 司积极开展多种形式的投资者关系管理工作，加强与个人投资者和机构投资者的沟通交流，积极听取股东对公司发展的建议。三、客户权益保护 2024 年度，中粮资本及各控股子公司通过不断完善制度机制、强化日常管理、加强宣传教育，不断提升产品品质和服务水平，保障客户合法权益，努力赢得客户信赖。（一）完善制度机制 中英人寿坚持以客户为中心，积极推进消费者权益保护建设，将消费者权益保护融入公司治理、企业文化建设和经营发展战略。公司持续完善消费者权益保护工作的产品和服务审查、适当性管理、内部考核、信息披露、投诉管