永新光学：宁波永新光学股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、公司代码：603297公司简称：永新光学宁波永新光学股份有限公司宁波永新光学股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告宁波永新光学股份有限公司2024 年年度报告1/204重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、天健会计师事务所（

2、特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人毛磊毛磊、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人毛凤莉毛凤莉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）毛凤莉毛凤莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除待回购注销的限制

3、性股票后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为111,150,500股，扣除待回购注销的限制性股票213,800股后的股本总额为110,936,700股，以此计算合计拟派发现金红利人民币94,296,195.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。本次公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。本次现金分红金额占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例达45.21%，是公司上市以来分红比例最高的一年，充分显示了公司对未来经营

4、的信心。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请

5、投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”章节中关于公司可能面对风险的描述。十一、十一、其他其他适用 不适用宁波永新光学股份有限公司2024 年年度报告2/204目录目录第一节第一节释义释义.3第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7第四节第四节公司治理公司治理.28第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.49第六节第六节重要事项重要事项.53第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.72第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.79第九节第九节债券相关情况债券相关情况.80第十节第十节财务报告财务报告.8

6、0备查文件目录有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的正本及公告原稿。宁波永新光学股份有限公司2024 年年度报告3/204第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所本公司、公司、永新光学指宁波永新光学股份有限公司永新光电指永新光电实业有限公司，本公司控股股东共青城波通指共青城波通投资合伙企业（有限合伙），本公司股东宁兴资产指宁兴（宁波）资