新相微：新相微2024年年度报告.PDF

1、上海新相微电子股份有限公司2024 年年度报告1/265公司代码：688593公司简称：新相微上海新相微电子股份有限公司上海新相微电子股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告上海新相微电子股份有限公司2024 年年度报告2/265重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未

2、实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利是 否三、三、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，2024 年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负，具体原因详见“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素（二）业绩大幅下滑或亏损的风险”部分，请投资者注意投资风险。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人Peter Hong Xi

3、ao（肖宏肖宏）、主管会计工作负责人主管会计工作负责人贾静贾静及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主会计主管人员）管人员）贾静贾静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案鉴于公司2025年3月15日披露 新相微发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，预计未来公司因重大资产重组而存在重大投资计划或重大资金支出安排。同时结合公司发展阶段、实际经营情况、长期规划等各方面因素综合考虑，为更好的维

4、护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，根据公司法上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作及公司章程等有关规定，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。2025年，公司将结合经营情况、重大资产重组执行情况、资金需求等因素积极研究包括但不限于2025年中期分红等方式回报股东，并适时启动决策程序（风险提示：该事项尚未履行有关决策程序，不构成承诺，敬请投资者注意投资风险）。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。为投资者创造更大的价值。八、八

5、、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用上海新相微电子股份有限公司2024 年年度报告3/265九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在

6、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、十三、其他其他适用 不适用上海新相微电子股份有限公司2024 年年度报告4/265目录目录第一节第一节释义释义.5 5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 7第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1212第四节第四节公司治理公司治理.4141第五节第五节环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.6767第六节第六节重要事项重要事项.7373第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.104104第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.117117第九节第九节债券相关情况