天洋新材：2024年年度报告.pdf

1、天洋新材（上海）科技股份有限公司2024 年年度报告1/191公司代码：603330公司简称：天洋新材天洋新材（上海）科技股份有限公司天洋新材（上海）科技股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告天洋新材（上海）科技股份有限公司2024 年年度报告2/191重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、

2、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李哲龙李哲龙、主管会计工作负责人主管会计工作负责人耿文亮耿文亮及会计机构负责人及会计机构负责人（会会计主管人员）计主管人员）蔡英蔡英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据公司章程

3、的规定，鉴于公司 2024 年度实现的净利润为负，且截至 2024 年 12 月 31日公司累计未分配利润为负值，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，本次利润分配预案拟为：2024 年度不进行现金分红，不进行股票股利分配和资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对

4、外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司面临的重大风险主要包括政策风险、宏观经济及下游行业波动风险、安全生产风险、主要原材料价格波动风险、毛利率下降风险、应收账款风险、外汇风险、固定资产计提折旧风险、新项目实施风险、产能扩张后不能及时消化风险、环保风险等，敬请投资者予以关注，具体详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。天洋新材（上海）科技股份有限公司2024 年年度报告3/191十

5、一、十一、其他其他适用 不适用目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节公司治理公司治理.35第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.46第六节第六节重要事项重要事项.52第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.73第九节第九节债券相关情况债券相关情况.73第十节第十节财务报告财务报告.74备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并

6、盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。天洋新材（上海）科技股份有限公司2024 年年度报告4/191第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、天洋新材指天洋新材（上海）科技股份有限公司昆山天洋指昆山天洋新材料有限公司，本公司之全资子公司昆山天洋光伏指昆山天洋光伏材料有限公司，本公司之全资子公司南通天洋指南通天洋新材料有限公司，本公司之全资子公司南通天洋光伏指南通天洋光伏材料科技有限公司，本公司之全资子公司海安天洋指海安天洋新材料科技有限公司，本公司之全资子公司施科特指施科特光电材料（昆山