天和磁材：2024年年度报告.pdf

1、包头天和磁材科技股份有限公司2024 年年度报告1/204公司代码：603072公司简称：天和磁材包头天和磁材科技股份有限公司包头天和磁材科技股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告包头天和磁材科技股份有限公司2024 年年度报告2/204重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事

2、出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人袁文杰袁文杰、主管会计工作负责人主管会计工作负责人张海潮张海潮及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）王子培王子培声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司董事会审议，

3、2024年度公司利润分配方案为：2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。以上利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划和目标等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确

4、性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已经在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险部分的内容。十一、十一、其他其他适用 不适用包头天和磁材科技股份有限公司2024 年年度报告3/204目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节公司治理公司治理.27第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.40第六节第六节重要事项重要事项.4

5、3第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.73第九节第九节债券相关情况债券相关情况.74第十节第十节财务报告财务报告.75备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿包头天和磁材科技股份有限公司2024 年年度报告4/204第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交

6、易所公司、本公司、发行人、上市公司、天和磁材指包头天和磁材科技股份有限公司天津天和指天津天和盈亚科技有限公司天之和指包头市天之和磁材设备制造有限公司朗润园指南通朗润园企业管理咨询中心（有限合伙）元龙智能指南通元龙智能科技中心（有限合伙）科曼咨询指包头科曼企业管理咨询中心（有限合伙）信永中和、会计师事务所指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）申港证券指申港证券股份有限公司元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期、报告期内指2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日报告期末指2024 年 12 月 31 日公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法