天永智能：2024年年度报告.pdf

1、上海天永智能装备股份有限公司2024 年年度报告1/258公司代码：603895公司简称：天永智能上海天永智能装备股份有限公司上海天永智能装备股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告上海天永智能装备股份有限公司2024 年年度报告2/258重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事

2、出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人荣俊林荣俊林、主管会计工作负责人主管会计工作负责人黄微微黄微微及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）仲香香仲香香声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天职国际会计师事

3、务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审计，2024年归属于母公司股东的净利润-178,255,663.40元，公司提取了10%的法定盈余公积金0元，当年可供分配利润-178,255,663.40元，报告期末可供分配利润-320,955,958.79元。基于以上情况，根据公司法和公司章程等规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他

4、关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示无十一、十一、其他其他适用 不适用上海天永智能装备股份有限公司2024 年年度报告3/258目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节公司治理公司治理.40第

5、五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.58第六节第六节重要事项重要事项.60第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.91第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.96第九节第九节债券相关情况债券相关情况.97第十节第十节财务报告财务报告.97备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在上海证券交易所网站（）、上海证券报、中国证券报上披露过的公司文件正本及公告原稿上海天永智能装备股份有限公司2024 年年度报告4/258第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义

6、另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义天永智能、本公司、公司指上海天永智能装备股份有限公司茗嘉投资指上海茗嘉投资有限公司荣永投资指上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）太仓天永、天永锂电指天永锂电自动化设备（太仓）有限公司,原天永机械电子（太仓）有限公司，天永智能全资子公司天锐测试、上海峄亿指上海峄亿新能源有限公司，原名上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司，天永智能全资子公司中科天永指上海中科天永智能科技有限公司，天永智能控股子公司普亚能源指江苏普亚能源科技有限公司，天永智能参股公司股东大会指上海天永智能装备股份有限公司股东大会董事会指上海天永智能装备股份有限公司董事会监事会指上海天永智能