天宸股份：上海市天宸股份有限公司2024年度社会责任报告.PDF

1、天宸股份天宸股份 2022024 4 年度社会责任报告年度社会责任报告 股票代码：股票代码：600620600620 1 上海市天宸股份有限公司上海市天宸股份有限公司 2022024 4 年度社会责任报告年度社会责任报告 前前 言言 1、本报告系上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”或“天宸股份”）连续第18年编制的社会责任报告。本报告本着真实、客观、透明的原则，系统地总结和反映了公司在履行社会责任方面的实践情况，旨在真实反映公司2024年度履行社会责任的状况，以促进公司全面健康发展。2、本报告的编制是依据上海证券交易所关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布的通知。3、本报告经公司2025年

2、4月24日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过。本公司未聘请第三方对本公司本年度社会责任报告进行验证。4、本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天宸股份天宸股份 2022024 4 年度社会责任报告年度社会责任报告 股票代码：股票代码：600620600620 2 2024年，公司本着服务于社会的原则，切实履行社会责任，实施企业风险管理，坚持以建立创新绩效型、资源节约型、环境友好型、社会责任型企业为目标，关注投资者、员工、客户、合作伙伴、环境等利益相关方诉求，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的

3、健康与可持续发展。一、公司概况一、公司概况 上海市天宸股份有限公司前身为上海联农总公司，成立注册于1989年。1992年5月，经上海市农业委员会以沪农委（92）第107号文批准，同意将原上海市联农总公司改制为上海市联农股份有限公司，并向社会公开发行股票。1992年11月，公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：联农股份，股票代码：600620。1999年6月，经公司1998年度股东大会审议通过，并经上海市工商行政管理机关核准，上海市联农股份有限公司更名为上海市天宸股份有限公司。公司股票简称于当年7月1日起由“联农股份”更名为“天宸股份”，证券代码仍为600620。1999年至2000年

4、，原天宸股份12家股东单位分别与上海仲盛虹桥房地产开发有限公司签订了将所持天宸股份非流通法人股股权转让的协议。经过此股权转让，至2000年12月31日，上海仲盛虹桥房地产开发有限公司持有本公司非流通法人股79,727,889股，占公司总股本29.89%，成为公司第一大股东。2010 年 11 月，“上海仲盛虹桥房地产开发有限公司”更名为“上海仲盛虹桥企业管理有限公司”，其持有本公司的股份、持股比例不发生任何变化，仍为公司第一大股东。2011 年公司实际控制人发生变化，叶立培先生和叶茂菁先生通过受让上海仲盛虹桥企业管理有限公司 100%股权成为天宸股份的实际天宸股份天宸股份 2022024 4

5、年度社会责任报告年度社会责任报告 股票代码：股票代码：600620600620 3 控制人。自 1992 年上市起，公司经过历次送股、配股以及股权分置改革，截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 686,677,113 股。二、社会责任履行情况二、社会责任履行情况 1、对股东的权益保护 公司以公司章程为准则，三会议事规则和各项工作制度为主要架构，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的有效制衡关系，围绕公司治理，完善相关的规章制度和健全的内部控制制度。报告期内，公司严格按照公司法、公司章程、股东大会议事规则 的规定召开股东大会，聘请常年法律顾问对股东大会的召集、召开、表决等

6、程序进行见证，并出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权力。公司股东大会对关联交易严格按规定程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。2024 年度，公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会、6 次董事会议、4 次监事会议和多次专业委员会议，对公司控股子公司的股权转让、融资借款、资产处置等事项做出了有效决议。2、股东的投资回报 在考虑公司的财务状况和可持续发展的同时，公司充分注重股东的当期利益与长远利益，在符合利润分配的有关规定，保证公司正常经营和长期稳定发展的基础上，注重现金分红。公司严格执行公司利润分配