日照港裕廊：2024年度報告.pdf

1、目 錄公司資料2釋義4董事長致辭7財務摘要9管理層討論與分析10企業管治報告22董事、監事及高級管理層簡介40董事會報告48監事會報告74獨立核數師報告76損益及其他全面收益表81財務狀況表82現金流量表84權益變動表86財務報表附註88五年財務概要152公司資料2日照港裕廊股份有限公司公司中文名稱日照港裕廊股份有限公司公司英文名稱RIZHAO PORT JURONG CO.,LTD.法定代表人周濤先生註冊辦事處及中國總部中國山東省日照市海濱五路南首香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓上市日期2019年6月19日上市地點香港聯合交易所有限公司主板股票英文簡稱RIZHAO

2、 PORT JR股票中文簡稱日照港裕廊股份代號6117電話+86 0633 7381 569傳真+86 0633 7381 530電子郵箱公司網站執行董事秦玉寧先生（於2024年5月28日辭任）陳周先生（於2024年5月28日獲委任）非執行董事崔亮先生（董事長）（於2024年5月28日辭任）周濤先生（董事長）（於2024年5月28日獲委任）蕭國良先生嚴明仁先生（於2024年12月31日辭任）田秀望女士（於2025年2月18日獲委任）房磊先生陳磊先生（於2024年5月28日辭任）劉榮女士（於2024年5月28日獲委任）32024年度報告公司資料（續）獨立非執行董事張子學先生李文泰先生吳西彬先生監

3、事會高志願先生（主席）（於2024年11月19日退任）崔光輝先生（主席）（於2024年11月19日獲委任）李維慶先生（於2024年5月28日辭任）馮慧女士（於2024年5月28日獲委任）譚偉光先生聯席公司秘書鄭世強先生（於2025年1月21日辭任）高志願先生（於2025年1月21日獲委任）何燕群女士（於2024年6月28日辭任）翁美儀女士（於2024年6月28日獲委任）授權代表秦玉寧先生（於2024年5月28日辭任）陳周先生（於2024年5月28日獲委任）何燕群女士（於2024年6月28日辭任）翁美儀女士（於2024年6月28日獲委任）審計委員會李文泰先生（主席）張子學先生陳磊先生（於2024

4、年5月28日辭任）劉榮女士（於2024年5月28日獲委任）薪酬委員會張子學先生（主席）吳西彬先生房磊先生提名委員會崔亮先生（主席）（於2024年5月28日辭任）周濤先生（主席）(於2024年5月28日獲委任)李文泰先生張子學先生吳西彬先生蕭國良先生核數師致同（香港）會計師事務所有限公司法律顧問(1)有關香港法律：君合律師事務所(2)有關中國法律：北京市君合律師事務所香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓17121716號舖主要往來銀行中國農業銀行日照分行釋義4日照港裕廊股份有限公司於本年度報告內，除非另有指明，否則下列詞彙具有以下涵義：股東週年大

5、會指本公司將於2025年5月20日（星期二）上午十時正假座日照港裕廊股份有限公司辦公樓召開的2024年股東週年大會或其任何續會公司章程指本公司（經不時修訂）公司章程亞太森博指亞太森博山東漿紙有限公司審計委員會指本公司審計委員會董事會指董事會 企業管治守則 指上市規則 附錄C1所載 企業管治守則中國指中華人民共和國，就本年度報告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣本公司、我們指日照港裕廊股份有限公司董事指本公司董事內資股指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，供中國自然人或根據中國法律成立的實體以人民幣認購及繳足H股指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市股份，於聯交所主板上市

6、，並以港元買賣港元指香港法定貨幣港元香港指中國香港特別行政區獨立第三方指據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非本公司關連人士的個人或公司（定義見 上市規則）裕廊海港指裕廊海港私人有限公司裕廊海港控股指裕廊海港日照控股私人有限公司上市日期 指2019年6月19日 上市規則 指聯交所證券上市規則（經不時修訂）52024年度報告釋義（續）標準守則指上市規則 附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則提名委員會指本公司提名委員會招股章程指本公司日期為2019年5月31日之招股章程青島港集團指山東港口青島港集團有限公司青港國際指青島港國際股份有限公司薪酬委員會指本公司薪酬委員會報告期間指截