片仔癀：漳州片仔癀药业股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、漳州片仔癀药业股份有限公司2024 年年度报告1/314公司代码：公司代码：600436600436公司简称：公司简称：片仔癀片仔癀漳州片仔癀药业股份有限公司漳州片仔癀药业股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告漳州片仔癀药业股份有限公司2024 年年度报告2/314重要提示重要提示一、一、本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。二、二、公司全体董事出

2、席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、致同会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人林志辉林志辉、主管会计工作负责人主管会计工作负责人杨海鹏杨海鹏及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人会计主管人员）员）郑志平郑志平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以实施权益分派股权登记日总

3、股本为基数，每10股派发现金股利18.20元（含税），共分配现金股利1,098,037,322.20元（含税），占本年度合并报表归属于公司股东净利润的36.88%。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度公司不送股，不实施公积金转增股本预案。上述预案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额1,791,852,113.70元，占本年度合并报表归属于公司股东净利润比例为60.19%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性

4、描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否漳州片仔癀药业股份有限公司2024 年年度报告3/314九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整准确性和完整性性否十、十、重大风险提示重大风险提示报告期内，公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述在生产经营过程中可能面

5、对的各种风险及应对措施，包括原材料供给风险及原材料价格风险等，详见本报告的第三节，“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。敬请投资者查阅相关章节予以关注，谨慎决策，防范投资风险。十一、十一、其他其他不适用漳州片仔癀药业股份有限公司2024 年年度报告4/314目目录录第一节释义.5第二节公司简介和主要财务指标.5第三节管理层讨论与分析.10第四节公司治理.51第五节环境与社会责任.73第六节重要事项.79第七节股份变动及股东情况.86第八节优先股相关情况.94第九节债券相关情况.94第十节财务报告.95备查文件目录载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所

6、盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。载有法定代表人签名和公司盖章的本次年度报告及摘要。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。漳州片仔癀药业股份有限公司2024 年年度报告5/314第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义上交所指上海证券交易所控股股东或九龙江指漳州市九龙江集团有限公司公司指漳州片仔癀药业股份有限公司片仔癀化妆品指福建片仔癀化妆品股份有限公司公司章程指漳州片仔癀药业股份有限公司公司章程报告期指2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日第二节第二节公司简介和