晋控煤业：晋能控股山西煤业股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、晋能控股山西煤业股份有限公司2024 年年度报告1/219公司代码：601001公司简称：晋控煤业晋能控股山西煤业股份有限公司晋能控股山西煤业股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告二二五年四月二十六日晋能控股山西煤业股份有限公司2024 年年度报告2/219重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李建光李建光、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人尹济民尹济民及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姚东姚东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经

3、立 信 会 计 师 事 务 所 审 计，公 司 2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司股 东 的 净 利 润2,808,059,608.87元，根据公司法公司章程的有关规定，本年不提取法定公积金。截止2024年12月31日，母公司期末未分配利润为1,905,268,866.12元。公司以2024年12月31日总股本167,370万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利7.55元（含税），合计分配利润1,263,643,500.00元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用公司董事会报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资

4、者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分。十一、十一、其他其他适用 不适用晋能控股山西煤业股份有限公司2024 年年度报告3/219目录目录第一节第

5、一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8第四节第四节公司治理公司治理.21第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.35第六节第六节重要事项重要事项.41第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.61第九节第九节债券相关情况债券相关情况.62第十节第十节财务报告财务报告.63备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报纸上公

6、开披露过的所有公司文件正本及公告原稿晋能控股山西煤业股份有限公司2024 年年度报告4/219第一节第一节释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司指晋能控股山西煤业股份有限公司董事会指晋能控股山西煤业股份有限公司董事会监事会指晋能控股山西煤业股份有限公司监事会集团公司、煤业集团指晋能控股煤业集团有限公司塔山煤矿、塔山公司指同煤大唐塔山煤矿有限公司同塔建材指大同煤矿同塔建材有限责任公司色连煤矿、矿业公司指内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司高岭土公司指晋控煤业金宇高岭土山西有限公司活性炭公司指晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司塔山白洞井指同煤大唐塔山煤矿有