键邦股份：2024年年度报告.pdf

1、山东键邦新材料股份有限公司2024 年年度报告1/258公司代码：603285公司简称：键邦股份山东键邦新材料股份有限公司山东键邦新材料股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告山东键邦新材料股份有限公司2024 年年度报告2/258重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事

2、会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人祁建新祁建新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡国兴胡国兴及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）崔德崔德馨馨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以实施权益分配股权登记

3、日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本160,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利32,000,000.00元（含税）。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该方案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险

4、。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中可

5、能面对的风险部分的内容。山东键邦新材料股份有限公司2024 年年度报告3/258十一、十一、其他其他适用 不适用山东键邦新材料股份有限公司2024 年年度报告4/258目目录录第一节释义.5第二节公司简介和主要财务指标.7第三节管理层讨论与分析.11第四节公司治理.39第五节环境与社会责任.55第六节重要事项.60第七节股份变动及股东情况.95第八节优先股相关情况.102第九节债券相关情况.104第十节财务报告.104备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披

6、露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。山东键邦新材料股份有限公司2024 年年度报告5/258第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、公司、键邦股份指山东键邦新材料股份有限公司键邦有限指键邦股份前身济宁键邦化工有限公司，2021 年 7 月名称变更为山东键邦新材料股份有限公司，曾用名济宁健邦化工有限公司键兴新材料指山东键兴新材料科技有限公司键邦实业指常州键邦实业投资有限公司键兴合伙指常州键兴伟邦创业投资合伙企业（有限合伙）香港胜利控股指VICTORY HOLDINGS（HK）LIMITED泓泰一号指常州泓泰一号创业投资合伙企