东方材料：新东方新材料股份有限公司2024年年度报告全文.pdf

1、新东方新材料股份有限公司2024 年年度报告1/216公司代码：603110公司简称：东方材料新东方新材料股份有限公司新东方新材料股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告新东方新材料股份有限公司2024 年年度报告2/216重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。

2、公司全体董事出席董事会会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人许广彬许广彬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人侯琳琳侯琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）晁微晁微声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转

3、增股本预案经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新东方新材料股份有限公司2024年母公司实现净利润-20,649,245.39元，本次提取法定盈余公积0元。截止2024年12月31日，母公司可供分配利润29,325,702.94元人民币。为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，体现公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要。公司董事会研究决定：以实施本次权益分派股权登记日的公司总股本为基数，按照权益分派股权登记日在册的股东名单，每10股派发现金0.50元（含税），预计派发的现金红利合计10,061,336.60元（含税）。本次不实施送股和公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前

4、公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。上述利润分配方案尚需提交公司股东会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否新东方新材料股份有限公司2024 年年度报告3/216九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半

5、数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本年度报告中详细描述可能存在的行业风险、市场风险、技术风险等，敬请查阅本年度报告第三节管理层讨论与分析中相关内容。十一、十一、其他其他适用 不适用截止本报告期末，公司控股股东、实际控制人许广彬先生持有公司股份 25,410,103 股，占公司总股本的 12.63%。截止本报告披露日，公司控股股东、实际控制人许广彬先生所持公司股份存在法院通过集中竞价及大宗交易两者结合方式被动减持的情形，本次被动减持股份数量为 4,030,000 股，占公司总股本的 2.0027%，内容详见公司于 2024 年

6、10 月 26 日在上海证券交易所网站（）及指定信息披露媒体披露的 新东方新材料股份有限公司关于控股股东、实际控制人所持部分股份被法院强制执行的提示性公告（公告编号：2024-055）本次被动减持尚在执行中。截止本报告披露日，公司控股股东、实际控制人许广彬先生所持公司股份存在被司法拍卖的情形，江苏省无锡市滨湖区人民法院将于 2025 年 5 月 12 日 10 时至 2025 年 5 月 13 日 10 时（延时除外）在阿里巴巴司法拍卖网络平台进行公开拍卖，本次被司法拍卖的股份数量累计为13,500,000 股，占公司总股本的 6.71%。内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证