富佳股份：宁波富佳实业股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、宁波富佳实业股份有限公司2024 年年度报告1/239公司代码：603219公司简称：富佳股份宁波富佳实业股份有限公司宁波富佳实业股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告宁波富佳实业股份有限公司2024 年年度报告2/239重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。

2、公司全体董事出席董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王跃旦王跃旦、主管会计工作负责人主管会计工作负责人彭海云彭海云及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）赵月儿赵月儿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据公司法证券法上海证券交易所股票上市规则

3、等相关法律法规和公司章程 的规定，公司2024年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），截至2025年4月25日，以公司现有总股本561,400,000股扣除回购专用证券账户中股份2,527,180股为基数，以此计算合计拟派发现金红利111,774,564.00元（含税）。本年度公司拟派发现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为61.66%。本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购（用途为员工持股计划或股权激励）金额31,342,670.44元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计143,117,234.44元，占本年度归属于上市公司

4、股东净利润的比例78.95%。剩余未分配利润结转以后年度分配，公司不派送红股，不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除回购专用证券账户中股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。上述利润分配方案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交本公司2024年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非

5、经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否宁波富佳实业股份有限公司2024 年年度报告3/239八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他适

6、用 不适用宁波富佳实业股份有限公司2024 年年度报告4/239目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节公司治理公司治理.37第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.57第六节第六节重要事项重要事项.60第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.82第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.89第九节第九节债券相关情况债券相关情况.90第十节第十节财务报告财务报告.90备查文件目录经现任法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘要。载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计