晨光新材：晨光新材2024年年度报告.pdf

1、1公司代码：公司代码：605399605399公司简称：公司简称：晨光新材晨光新材江西晨光新材料股份有限公司江西晨光新材料股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告2重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普

2、通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人丁冰丁冰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆建平陆建平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周凡周凡声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2025年4月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 关于2024年度利润分配方案的议案，拟以实

3、施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)。上述利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在

4、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司可能面临的风险因素敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他适用 不适用3目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节公司治理公司治理.36第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.55第六节第六节重要事项重要事项.58第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.79第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.88第九节第九节债券相关情况债

5、券相关情况.89第十节第十节财务报告财务报告.90备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。4第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、公司、股份公司、晨光新材指江西晨光新材料股份有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指江西晨光新材料股份有限公司章程公司董事会指江西晨光新材料股份有限公司董事会中国证监会指中国证券监督管理委员会交

6、易所指上海证券交易所本期、报告期、报告期内指2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日实际控制人指丁建峰及其家庭成员虞丹鹤、丁冰、丁洁、梁秋鸿控股股东、建丰投资指江苏建丰投资有限公司香港诺贝尔指香港诺贝尔高新材料有限公司皓景博瑞指江苏皓景博瑞园林绿化工程有限公司晨丰投资指湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙）晨阳投资指湖口县晨阳投资管理合伙企业（有限合伙）江苏晨光指江苏晨光偶联剂有限公司国元证券指国元证券股份有限公司功能性硅烷指通常将主链为-Si-O-C-结构的有机硅小分子统称为功能性硅烷。按用途分类可以分为硅烷偶联剂和交联剂硅烷偶联剂指一类具有特殊结构的低分子有机硅化合