旭升集团：宁波旭升集团股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、宁波旭升集团股份有限公司2024 年年度报告1/242公司代码：603305公司简称：旭升集团债券代码：113685债券简称：升 24 转债宁波旭升集团股份有限公司宁波旭升集团股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告宁波旭升集团股份有限公司2024 年年度报告2/242重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的

2、法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐旭东徐旭东、主管会计工作负责人主管会计工作负责人徐旭东徐旭东及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）朱梦圆朱梦圆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本

3、预案公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税)，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。若根据截至2024年12月31日公司总股本933,231,700股，以此计算合计拟派发的现金红利为354,628,046元(含税)。如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东

4、大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及关于本公司的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准

5、确性和完整性否宁波旭升集团股份有限公司2024 年年度报告3/242十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之（四）“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他适用 不适用公司于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案，同意本公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，拟用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人

6、民币 7,500.00 万元(含)，不超过人民币 15,000.00 万元(含)，回购价格为不超过人民币 19 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。关于回购事项的相关进展情况具体内容详见上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。宁波旭升集团股份有限公司2024 年年度报告4/242目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第四节第四节公司治理公司治理.28第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.48第六节第六节重要事项重要事项.54第七节第七节股份变动及股东