金诚信：金诚信2024年年度报告.pdf

1、金诚信矿业管理股份有限公司2024 年年度报告1/291公司代码：603979公司简称：金诚信转债代码：113615转债简称：金诚转债金诚信矿业管理股份有限公司金诚信矿业管理股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告金诚信矿业管理股份有限公司2024 年年度报告2/291重要提示重要提示一、一、本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司

2、全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王青海王青海、主管会计工作负责人主管会计工作负责人孟竹宏孟竹宏及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）咬立鹏咬立鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以2024年

3、利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每10股派发现金人民币4.50元（含税）的比例实施利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。该方案尚需提交公司股东大会进行审议。本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否

4、存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他适用 不适用金诚信矿业管理股份有限公司2024 年年度报告3/291目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简

5、介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节公司治理公司治理.50第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.72第六节第六节重要事项重要事项.77第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.97第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.104第九节第九节债券相关情况债券相关情况.104第十节第十节财务报告财务报告.108备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

6、。金诚信矿业管理股份有限公司2024 年年度报告4/291第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司/公司/金诚信/金诚信股份/股份公司指金诚信矿业管理股份有限公司云南金诚信指云南金诚信矿业管理有限公司金诚信设计院指金诚信矿山工程设计院有限公司金诚信研究院指北京金诚信矿山技术研究院有限公司金诚信技术公司指北京金诚信矿业管理技术有限公司原名北京金诚信反井工程有限公司两岔河矿业指贵州两岔河矿业开发有限公司北京众诚城指北京众诚城商贸有限公司湖北金诚信指湖北金诚信矿业服务有限公司金诺公司指金诺矿山设备有限公司智能装备公司指金诚信（湖北）