华盛锂电：江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、江苏华盛锂电材料股份有限公司2024 年年度报告1/310公司代码：688353公司简称：华盛锂电江苏华盛锂电材料股份有限公司江苏华盛锂电材料股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告江苏华盛锂电材料股份有限公司2024 年年度报告2/310重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未

2、盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利是 否三、三、重大风险提示重大风险提示报告期内，公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险，公司已于本报告中详述公司在经营过程中可能面临的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”的相关内容。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人沈锦良沈锦良、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人任国平任国平及会计机构负责人（会计主管人员）

3、及会计机构负责人（会计主管人员）杨敏杨敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经容诚事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-17,467.48万元，截至2024年12月31日，公司累计未分配利润为人民币36,870.84万元。根据上市公司监管指引第3号上市公司现金分红及江苏华盛锂电材料股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）等相关规定，鉴于公司归属于母公司所有者的净利润为负数

4、，公司充分考虑整体盈利水平及实际发展需求，为更好地维护全体股东的长远利益，2024年度公司利润分配及资本公积转增股本预案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。2024年度前三季度公司累计现金分红总额为47,312,503.50元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额为40,309,033元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计87,621,536.50元。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金

5、额0元，现金分红和回购并注销金额合计47,312,503.50元。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用江苏华盛锂电材料股份有限公司2024 年年度报告3/310九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、十二、是否存在半

6、数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、十三、其他其他适用 不适用江苏华盛锂电材料股份有限公司2024 年年度报告4/310目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13第四节第四节公司治理公司治理.65第五节第五节环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.84第六节第六节重要事项重要事项.101第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.140第八节第八节优先股相关情况优先股相关