国电南自：国电南自2024年年度报告.pdf

1、600268国电南京自动化股份有限公司国电南京自动化股份有限公司2024 年年度报告年年度报告1/288公司代码：600268公司简称：国电南自国电南京自动化股份有限公司国电南京自动化股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告2022025 5 年年 4 4 月月 2323 日日600268国电南京自动化股份有限公司国电南京自动化股份有限公司2024 年年度报告年年度报告2/288重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准、准确确性性、完整完整性性，不存在虚假记

2、载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人经海林经海林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董文董文及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）薛薛红丽红丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、

3、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案截至2024年12月31日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,245,321,175.51元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,016,093,562股，以此计算合计拟派发现金红利142,253,098.68 元（含税）。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为41

4、.76%。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，并将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决

5、策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否600268国电南京自动化股份有限公司国电南京自动化股份有限公司2024 年年度报告年年度报告3/288十、十、重大风险提示重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他适用 不适用600268国电南京自动化股份有限公司国电南京自动化股

6、份有限公司2024 年年度报告年年度报告4/288目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节公司治理公司治理.43第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.73第六节第六节重要事项重要事项.76第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.89第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.99第九节第九节债券相关情况债券相关情况.100第十节第十节财务报告财务报告.126备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所