定期报告-莱特九州：2024年年度报告.PDF

1、12024北京莱特九州技术服务股份有限公司年度报告莱特九州NEEQ:8311812重要提示一、一、公司控股股东公司控股股东、实际控制人实际控制人、董事董事、监事监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、二、公司负责人公司负责人范红范红、主管会计工作负责人主管会计工作负责人蒋德萍蒋德萍及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）蒋德萍蒋德萍保证年度保证年度报告中

2、财务报告的真实、准确报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。三、三、本年度报告本年度报告已经已经挂牌公司董事会审议通过，挂牌公司董事会审议通过，不存在不存在未出席审议的董事。未出席审议的董事。四、四、北京中名国成会计师事务所北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）对公司出具了带对公司出具了带持续经营重大不确定性段落持续经营重大不确定性段落的的无保留无保留意见意见的审计报告。的审计报告。董事会就非标准审计意见的说明董事会就非标准审计意见的说明北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，审计了北京莱特九州技术服务股份有限公司（以下简称“莱特九州公司”）2024 年度财务报表，包括

3、 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了与持续经营相关的重大不确定性段的意见审计报告（中名国成审字【2025】第 1282 号）。我们的审计是依据中国注册会计师执业准则进行的。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则的相关要求，就相关事项说明如下：一、与持续经营相关的重大不确定性段涉及的主要内容一、与持续经营相关的重大不确定性段涉及的主要内容我们提醒财务报表使用者关注，截至 2024 年 12

4、月 31 日，莱特九州公司净资产为424,104.03 元，未分配利润为-19,960,415.58 元，累计未弥补亏损超过实收股本总额。上述情况表明存在可能导致对莱特九州公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。二、发表与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的理由和依据二、发表与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的理由和依据根据中国注册会计师审计准则第 1324 号-持续经营第三十一条：如果认为被审计单位在编制财务报表时运用持续经营假设是适当的,但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性,注册会计师应当考虑:(一)财务报表是否已

5、充分描述导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要事项或情况,以及管理层针对这些事项3或情况提出的应对计划；(二)财务报表是否已清楚指明可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性,被审计单位可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。第三十二条规定:如果财务报表已作出充分披露,注册会计师应当出具无保留意见的审计报告,并在审计意见段之后增加与持续经营相关的重大不确定性事项段,强调可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性的事实,并提醒财务报表使用者注意财务报表附注中对本准则第三十一条所述事实的披露。我们认为上述与持续经营相关的重大不确定性事项段中涉及的事项属于

6、审计准则第 1324 号准则所规定的运用持续经营假设是适当的,但存在重大不确定性且重大不确定性已充分披露情形。根据我们的职业判断,该事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要,有必要提醒财务报表使用者关注该事项。三、对报告期内公司财务状况和经营成果的影响三、对报告期内公司财务状况和经营成果的影响截止 2024 年 12 月 31 日，与持续经营相关的重大不确定性段中涉及的事项对报告期财务状况和经营成果无影响。四、公司董事会意见四、公司董事会意见公司董事会认为，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则对上述事项出具与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见，董事会