定期报告-科创新材：2024年年度报告.pdf

1、1 2024 科创新材 833580 洛阳科创新材料股份有限公司 LUOYANG KECHUANG NEW MATERIAL CO.,LTD 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2024 年 5 月，公司完成 2023 年年度权益分派，公司向全体股东每 10 股派 1.2元人民币现金，共计派发现金红利 1,032.00 万元。公司于报告期内获得 4 项实用新型专利，1 项发明专利。截至 2024 年 12 月31 日，公司共拥有有效专利 45 个，其中实用新型专利 23 项，发明专利 22 项。公司在报告期内成功入选“2024 年度省级绿色制造名单”，获得河南省工业和信息化厅公布的 2

2、024 年度省级“绿色工厂”称号。报告期内，公司在可持续发展和技术创新方面获得双重认可：荣获洛阳市“无废工厂”示范单位称号，同时通过河南省企业技术中心认定，充分体现了公司在环保治理和科研能力建设方面取得的显著成效。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .3232 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3535 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与

3、利润分配情况 .3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4242 第九节第九节 行业信息行业信息 .4747 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4848 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .5858 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .131131 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔚文绪、主管

4、会计工作负责人王敏敏及会计机构负责人（会计主管人员）王晓静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示】【重大风险提示】1 1、是否是否存在退市风险存在退市风险 是

5、 否 2 2、本期重大风险是否发生重大变化本期重大风险是否发生重大变化 是 否 公司在本报告“第四节公司在本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的的重大重大风险因素风险因素,敬敬请投资请投资者者注意阅读注意阅读。5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、科创新材 指 洛阳科创新材料股份有限公司 股东大会 指 洛阳科创新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 洛阳科创新材料股份有限公司董事会 监事会 指 洛阳科创新材料股份有限公司监事会 高级管理人员 指 指公司的总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人以

6、及董事会秘书 董监高 指 指公司的董事、监事和高级管理人员 公司章程 指 洛阳科创新材料股份有限公司章程 三会 指 洛阳科创新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则、公司监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构 指 川财证券有限责任公司 报告期 指 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 北交所、交易所 指 北京证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基