定期报告-楼兰酒庄：2024年年度报告.PDF

1、1 2024 年度报告 楼兰酒庄 NEEQ:870372 吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司 Turpan LouLan Wine Co.,Ltd.2 重要提示重要提示 一、一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、二、公司负责人公司负责人朱晓冬朱晓冬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人江科江科及会计机构

2、负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张弛张弛保证年度报保证年度报告中财务报告的真实、准确告中财务报告的真实、准确、完整。完整。三、三、本年度报告本年度报告已经已经挂牌公司董事会审议通过，挂牌公司董事会审议通过，不存在不存在未出席审议的董事。未出席审议的董事。四、四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带对公司出具了带强调事项段强调事项段的的无保留意见无保留意见的审计报告。的审计报告。董事会就非标准审计意见的说明董事会就非标准审计意见的说明 本期公司存在与公司实际控制人控制的浙江商源金融信息服务有限公司非经营性占用资金16,503,362

3、.28元，截止2025年3月20日，公司已收回全部非经营性占用资金。公司已完善内部资金收付监督管理机制，并在今后杜绝此类情况发生。上述资金拆借，不影响公司日常经营。五、五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”本年度报告已在“第二节会计数据

4、、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。七、七、未按要求披露的事项及原因未按要求披露的事项及原因 无 3 目 录 第一节第一节 公司概况公司概况 .5 5 第二节第二节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .6 6 第三节第三节 重大事件重大事件 .1515 第四节第四节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第五节第五节 公司治理公司治理 .2424 第六节第六节 财务会计报告财务会计报告 .2828 附件附件 会计信

5、息调整及差异情况会计信息调整及差异情况 .9090 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 文件备置地址 公司董事会办公室 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、楼兰酒庄 指 吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司 楼兰有限、有限公司 指 吐鲁番楼兰酒业有限公司 浙江楼兰 指 浙江楼兰葡萄酒销售有限公司，公司的全资子公司 楼兰深根 指 新疆楼兰深根葡萄酒销售有限公司，公司的全资子公司

6、 宁波楼兰 指 宁波楼兰电子商务有限公司，公司的全资子公司 新疆楼兰酒庄 指 新疆楼兰酒庄销售有限公司，公司的全资子公司 新疆楼兰农业 指 新疆楼兰农业发展有限公司，公司的全资子公司 商源集团 指 商源集团有限公司，公司股东 中商投资 指 浙江中商投资有限公司，公司股东 宁波君懿 指 宁波君懿投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 望江股份、杭州望江 指 杭州望江股份经济合作社，公司股东 西府久富 指 西府久富（湖州）管理咨询合伙企业（有限合伙）三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司股东大会 董事会 指 吐鲁番楼兰酒庄股份有