楚天高速：湖北楚天智能交通股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、湖北楚天智能交通股份有限公司2024 年年度报告1/257公司代码：600035公司简称：楚天高速湖北楚天智能交通股份有限公司湖北楚天智能交通股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告湖北楚天智能交通股份有限公司2024 年年度报告2/257重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事

2、出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王南军王南军、主管会计工作负责人主管会计工作负责人乔晶乔晶及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）成娟成娟声明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审

3、定，母公司 2024 年度实现净利润 515,384,510.82元，按提至公司注册资本的 50%提取法定盈余公积 2,843,516.14 元，按母公司净利润的 10%提取任意盈余公积 51,538,451.08 元。经董事会审议的 2024 年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本1,610,115,901 股，以此计算合计拟派发现金红利 273,719,703.17 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 35.66%。如在实施权益分

4、派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否湖北楚

5、天智能交通股份有限公司2024 年年度报告3/257十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中“管理层讨论与分析”部分详细描述可能存在的相关风险，并提出了预防对策，敬请投资者关注。十一、十一、其他其他适用不适用湖北楚天智能交通股份有限公司2024 年年度报告4/257目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节公司治理公司治理.38第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.55第六节第六节重要事项重要事项.58第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.77第八节第八节优先

6、股相关情况优先股相关情况.83第九节第九节债券相关情况债券相关情况.84第十节第十节财务报告财务报告.97备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。湖北楚天智能交通股份有限公司2024 年年度报告5/257第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义楚天高速、公司、本公司指湖北楚天智能交通股份有限公司湖北交投集团指湖北交通投资集团有限公司投资公司指湖北楚天高速投资有限责任