索通发展：索通发展股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、索通发展股份有限公司2024 年年度报告1/270公司代码：603612公司简称：索通发展索通发展股份有限公司索通发展股份有限公司2024 年年度报告年年度报告索通发展股份有限公司2024 年年度报告2/270重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性确性、完整性完整性，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、

2、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郎静郎静、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人章夏威章夏威及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）章章夏威夏威声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公

3、司股东的净利润为272,412,896.93元。公司综合考虑所处行业的特点及发展阶段，结合目前的经营状况及在建、筹建项目的资金需求，为确保现金流的稳定性和长期发展的可持续性，并最大程度地维护公司和股东的利益，根据上市公司监管指引第3号上市公司现金分红及公司章程等有关规定，拟定2024年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情

4、况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述了生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。索通发展股份有限公司2024 年年度报告3/270十一、十一、其他其他适用 不适用索通发展股份有限公司2024

5、年年度报告4/270目录目录第一节释义.5第二节公司简介和主要财务指标.7第三节管理层讨论与分析.12第四节公司治理.42第五节环境与社会责任.66第六节重要事项.74第七节股份变动及股东情况.102第八节优先股相关情况.110第九节债券相关情况.111第十节财务报告.112备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在上海证券报中国证券报证券日报证券时报以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。索通发展股份有限公司2024 年年度报告5/270第一节第一节释义释义一、一、

6、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、索通发展指索通发展股份有限公司董事会指索通发展股份有限公司董事会监事会指索通发展股份有限公司监事会股东会指索通发展股份有限公司股东会报告期指2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日公司章程指索通发展股份有限公司章程山东生产中心指索通发展股份有限公司山东生产中心嘉峪关预焙阳极指嘉峪关索通预焙阳极有限公司，公司控股子公司嘉峪关炭材料指嘉峪关索通炭材料有限公司，公司控股子公司索通齐力指索通齐力炭材料有限公司，公司控股子公司索通创新指山东索通创新炭材料有限公司，公司控股子公司索通云铝指云南索通云铝炭材