南京高科：南京高科2024年年度报告.pdf

1、南京高科股份有限公司2024 年年度报告1/212公司代码：600064公司简称：南京高科南京高科股份有限公司南京高科股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告南京高科股份有限公司2024 年年度报告2/212重要提示重要提示一、一、本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三

2、、三、天衡会计师事务所天衡会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐益民徐益民、主管会计工作负责人主管会计工作负责人周克金周克金及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人会计主管人员）员）仇秋菊仇秋菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度，公司实现归属于上市

3、公司股东的净利润1,725,229,897.01元，其中母公司实现净利润2,696,261,334.49元，提 取 10%法 定 盈 余 公 积 金 269,626,133.45 元 后，当 年 可 供 股 东 分 配 利 润 为2,426,635,201.04元。加上上年度结转的未分配利润10,849,150,510.84元，扣减2023年度已分配股利484,495,100.32元，本年度可供股东分配的利润为12,791,290,611.56元（以上财务数据除归属于上市公司股东的净利润外均为母公司数）。经董事会审议通过的公司2024年度利润分配预案为：同意公司以2024年末总股本1,730,

4、339,644股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），共计分配利润519,101,893.20元，尚余可分配利润12,272,188,718.36元转入以后年度。本分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否南京高科股份有限公司2024 年年度报告3/212八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保

5、的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的宏观环境风险、业务发展风险、投资管理风险、财务资金风险等，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中阐述的“可能面对的风险”因素内容。十一、十一、其他其他适用 不适用南京高科股份有限公司2024 年年度报告4/212目目录录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.

6、6第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节公司治理公司治理.32第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.47第六节第六节重要事项重要事项.51第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.63第九节第九节债券相关情况债券相关情况.64第十节第十节财务报告财务报告.69备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。南京高科股份有限公司2024 年年度报告