临时公告-丁义兴：股票定向发行说明书（发行对象确定稿）.PDF

1、上海丁义兴食品股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-011 1 上海丁义兴食品股份有限公司上海丁义兴食品股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 （发行对象确定稿）（发行对象确定稿）住所住所：上海市金山区枫泾镇枫阳路上海市金山区枫泾镇枫阳路 848848 号号 主办券商主办券商 兴业证券兴业证券 （福建省福州市湖东路 268 号）20252025 年年 4 4 月月 2222 日日 上海丁义兴食品股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-011 2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人

2、、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本

3、公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。上海丁义兴食品股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-011 3 目录目录 目录目录 3 释义释义 4 一、基本信息.5 二、发行计划.19 三、非现金资产认购情况/募集资金用于

4、购买资产的情况.37 四、本次定向发行对申请人的影响.37 五、其他重要事项（如有）.40 六、本次发行相关协议的内容摘要.40 七、中介机构信息.43 八、有关声明.45 九、备查文件.54 上海丁义兴食品股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-011 4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、丁义兴、本集团、发行人、发行人 指 上海丁义兴食品股份有限公司 本次发行/本次定向发行/本次股票发行 指 公司向符合适当性管理要求的投资者发行不超过 2,520,000 股股票的行为 圣高投资管理、上海圣高、

5、上海圣高 指 上海圣高投资管理有限公司,公司控股股东 上海松林上海松林 指 上海松林农业发展有限公司上海松林农业发展有限公司 上海鑫立上海鑫立 指 上海鑫立私募投资基金合伙企业上海鑫立私募投资基金合伙企业(有限合有限合伙伙)上海博多上海博多 指 上海博多投资有限公司上海博多投资有限公司 投资者适当性管理业务指南投资者适当性管理业务指南 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理业务指南性管理业务指南 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 定向发行规则 指 全国中小

6、企业股份转让系统股票定向发行规则 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当 性管理办法 定向发行指引第 1 号 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号 公司章程、章程 指 现行有效的上海丁义兴食品股份有限公司章程 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、万元 上海丁义兴食品股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-011 5 一、一、基本基本信息信息 （一）（一）公司公司概况概况 公司名称公司名称 上海丁义兴食品