道氏技术：2024年年度报告.PDF

1、广东道氏技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 广东道氏技术股份有限公司广东道氏技术股份有限公司 20242024 年年度报告年年度报告 20252025-050050 二二二五年四月二五年四月 广东道氏技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 广东道氏技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 3 20242024 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担

2、个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人荣继华、主管会计工作负责人胡东杰及会计机构负责人公司负责人荣继华、主管会计工作负责人胡东杰及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)刁国栋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刁国栋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关

3、人士均应对此保持足够的风险认识，并且应资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司需遵守锂离子电池产业链相关业务的披露要求。公司需遵守锂离子电池产业链相关业务的披露要求。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会

4、审议通过的利润分配预案为：以 20252025 年年 4 4 月月 2121 日的日的总股本剔除回购专户股份后的总股本总股本剔除回购专户股份后的总股本 770,830,585770,830,585 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每1010 股派发现金红利股派发现金红利 1 1.8.8 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资本公积金向股（含税），以资本公积金向全体股东每全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。广东道氏技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公

5、司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.65 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.87 第六节第六节 重要事项重要事项.100 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.157 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.167 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.168 第十节第十节 财务报告财务报告.171 广东道氏技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务

6、报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）在其他证券市场公布的年度报告。广东道氏技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 道氏技术、公司、本公司 指 广东道氏技术股份有限公司 芜湖佳纳 指 芜湖佳纳能源科技有限公司 芜湖新能源材料 指 芜湖佳纳新能源材料有限公司 广东佳纳 指 广东佳纳能源科技有限公司 江西佳纳 指 江西佳纳能源科技有限公司 清远佳致研究院 指 清远佳致新材料研究院有限公司 佛山道氏 指 佛山市道氏科技有限公司 道氏陶瓷 指 广东道氏陶瓷材料有限公司