澳亞集團：年報2024.pdf

1、（於新加坡共和國註冊成立的有限公司）Stock Code 股份代號:2425(Incorporated in the Republic of Singapore with limited liability)Annual Report年 度 報 告20242Corporate Information公司資料7Chairmans Statement主席報告11Locations of Production Units生產單位地點12Highlights摘要17Management Discussion and Analysis管理層討論與分析46Report of Directors董事會報告書

2、100Directors and Senior Management董事及高級管理層115Corporate Governance Report企業管治報告140Independent Auditors Report獨立核數師報告271Financial Summary財務概要273Definitions and Glossary釋義及詞彙表Contents目錄2AustAsia Group Ltd.澳亞集團有限公司Corporate Information公司資料BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr.TAN Yong Nang(Executive C

3、hairman)Mr.Edgar Dowse COLLINS(Chief Executive Officer)Mr.YANG Ku(Chief Operating Officer)Non-Executive DirectorsMs.GAO LinaMr.Tamotsu MATSUI(appointed on 5 June 2024)Ms.Gabriella SANTOSAMr.HIRATA Toshiyuki(retired on 5 June 2024)Independent Non-executive DirectorsMr.SUN PatrickMr.CHANG Pan,PeterMr.

4、LI ShengliCOMPANY SECRETARIESSingaporeMs.CHUA Sook Ping Christina(LLB(Hons)Ms.CHENG Sai Hong(ACS,ACG)(resigned on 2 September 2024)Hong KongMs.HO Wing Nga(HKFCG(PE),FCG)AUTHORISED REPRESENTATIVES UNDER THE LISTING RULESMr.Edgar Dowse COLLINSMs.CHUA Sook Ping Christina董事會執行董事陳榮南先生（執行主席）Edgar Dowse CO

5、LLINS先生（行政總裁）楊庫先生（首席運營官）非執行董事高麗娜女士Tamotsu MATSUI先生（於2024年6月5日獲委任）Gabriella SANTOSA女士平田俊行先生（於2024年6月5日退任）獨立非執行董事辛定華先生張泮先生李勝利先生公司秘書新加坡蔡淑萍女士（LLB(Hons)）鍾賽鳳女士(ACS,ACG)（於2024年9月2日辭任）香港何詠雅女士（HKFCG(PE),FCG）根據上市規則的授權代表Edgar Dowse COLLINS先生蔡淑萍女士Annual Report 2024二零二四年年報3Corporate Information公司資料董事委員會審計委員會辛定華先

6、生（主席）張泮先生Tamotsu MATSUI先生（於2024年6月5日獲委任）平田俊行先生（於2024年6月5日退任）薪酬委員會張泮先生（主席）Gabriella SANTOSA女士辛定華先生提名委員會陳榮南先生（主席）李勝利先生辛定華先生ESG委員會Edgar Dowse COLLINS先生（主席）楊庫先生李勝利先生獨立董事委員會辛定華先生（主席）張泮先生李勝利先生有關中國法律的法律顧問環球律師事務所中國北京市朝陽區建國路81號華貿中心1號寫字樓15層郵編：100025有關香港法律的法律顧問胡關李羅律師行中國香港中環康樂廣場1號怡和大廈26樓BOARD COMMITTEESAudit Co