特变电工：特变电工股份有限公司2024年年度报告.PDF

1、特变电工股份有限公司2024 年年度报告1 1/399399公司代码：公司代码：600089600089公司简称：公司简称：特变电工特变电工特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告特变电工股份有限公司2024 年年度报告2 2/399399重要提示重要提示一、一、本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容高级管理人员保证年度报告内容的真实的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。担个别和连带的法律责

2、任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意标准无保留意见见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张新张新、主管会计工作负责人主管会计工作负责人白云罡白云罡及会计机构负责人及会计机构负责人（会计会计主管人员）主管人员）李爱华李爱华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

3、经信永中和审计，2024 年度本公司（母公司）实现净利润 3,819,466,418.40元，根据公司章程规定，提取 10%的法定公积金 381,946,641.84 元，加以前年度未分配利润，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中未分配利润为8,959,249,055.64 元。公司 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除公司已回购股份后的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024 年度公司不分配股票股利，也不进行资本公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 3

4、1 日，公司总股本 5,052,792,571 股，扣减公司已回购股份 32,543,837 股后总股本为 5,020,248,734 股，以此为基数测算，2024 年度拟派发现金红利 1,255,062,183.50 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 30.35%。实施权益分派股权登记日，公司已回购股份不参与本次利润分配。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税）的比例不变，调整实际派发现金红利总额。该利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风

5、险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用特变电工股份有限公司2024 年年度报告3 3/399399本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性准确性和完整性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示无十一、十一、其

6、他其他适用 不适用特变电工股份有限公司2024 年年度报告4 4/399399目录第一节释义.5第二节公司简介和主要财务指标.5第三节管理层讨论与分析.12第四节公司治理.62第五节环境与社会责任.88第六节重要事项.95第七节股份变动及股东情况.106第八节优先股相关情况.113第九节债券相关情况.114第十节财务报告.135备查文件目录1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。特变电工股份有限公司2024 年年度报告5