索辰科技：2024年年度报告.pdf

1、上海索辰信息科技股份有限公司2024 年年度报告1/282公司代码：688507公司简称：索辰科技上海索辰信息科技股份有限公司上海索辰信息科技股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告上海索辰信息科技股份有限公司2024 年年度报告2/282重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未

2、盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利是 否三、三、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的相关内容，请投资者注意投资风险。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人陈灏陈灏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杜莉杜莉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杜莉杜

3、莉声明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。截至本报告披露日，公司总股本89,108,784股，回购专用证券账户中股份总数为693,511股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.83元（含税）。以此计算合计拟派发现金红利16,179,994.96元（含税），本次利润分配金额占2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润的39.04%。

4、本年度公司不转增股本，不送红股。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整现金分红总额。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，该利润分配方案需经公司2024年年度股东大会审议通过后实施。上海索辰信息科技股份有限公司2024 年年度报告3/282八、八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实

5、质承诺，请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。十、十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、十三、其他其他适用 不适用上海索辰信息科技股份有限公司2024 年年度报告4/282目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公

6、司简介和主要财务指标.7第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12第四节第四节公司治理公司治理.71第五节第五节环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.90第六节第六节重要事项重要事项.98第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.125第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.138第九节第九节债券相关情况债券相关情况.139第十节第十节财务报告财务报告.140备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的