天宜上佳：北京天宜上佳高新材料股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、北京天宜上佳高新材料股份有限公司2024 年年度报告1/281公司代码：688033公司简称：天宜上佳北京天宜上佳高新材料股份有限公司北京天宜上佳高新材料股份有限公司2024 年年度报告年年度报告北京天宜上佳高新材料股份有限公司2024 年年度报告2/281重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司

2、上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利是 否三、三、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人杨铠璘杨铠璘、主管、主管 f 会计工作负责人会计工作负责人侯玉勃侯玉勃及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）侯玉侯玉

3、勃勃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不进行资本公积转增股本，不送红股。该分配预案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，尚需公司2024年年度股东大会审议通过。八、八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项不适用九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用公司年度报告中涉及公司未来计

4、划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否北京天宜上佳高新材料股份有限公司2024 年年度报告3/281十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、十三、其他其他适用 不适用北京天宜上佳高新材料股份有限公司2024 年年度报告4/281

5、目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节公司治理公司治理.52第五节第五节环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.70第六节第六节重要事项重要事项.79第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.105第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.111第九节第九节债券相关情况债券相关情况.112第十节第十节财务报告财务报告.113备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签

6、名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿北京天宜上佳高新材料股份有限公司2024 年年度报告5/281第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、天宜上佳指北京天宜上佳高新材料股份有限公司天仁道和指北京天仁道和新材料有限公司天启光峰指江油天启光峰新材料技术有限公司天力新陶指江油天力新陶碳碳材料科技有限公司天宜科贸指北京天宜上佳科贸有限公司天启智和指江油天启智和科技有限公司天津天宜指天宜上佳（天津）新材料有限公司大地坤通指北京大地坤通检测技术有限公司绵阳天宜指绵阳天宜上佳