山外山：2024年年度报告.pdf

1、重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024 年年度报告1 1/267267公司代码：公司代码：688410688410公司简称：公司简称：山外山山外山重庆山外山血液净化技术股份有限公司重庆山外山血液净化技术股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024 年年度报告2 2/267267重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在

2、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利是 否三、三、重大风险提示重大风险提示报告期内，公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详述公司在经营过程中可能面临的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素（二）业绩大幅下滑或亏损的风险”。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司

3、负责人公司负责人高光勇高光勇、主管会计工作负责人主管会计工作负责人喻上玲喻上玲及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）张微微张微微声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，进行利润分配。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年4月21日，公司总股本321,315,646股，扣除回购专用证券账户中股份

4、数1,666,341股，以此计算合计拟派发现金红利31,964,930.50元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.09%。本年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额49,994,660.63元（不包含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计81,959,591.13元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例115.62%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计31,964,930.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.09%。公司通过回购专用证券

5、账户所持有本公司股份1,666,341股，不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本事项已经第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024 年年度报告3 3/267267八、八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用九、九、前瞻性陈述的风险

6、声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意防范投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、十三、其他其他适用 不适用重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024 年年度报告