宁波高发：宁波高发2024年年度报告.pdf

1、公司代码公司代码：603788公司简称公司简称：宁波高发宁波高发宁波高发汽车控制系统股份有限公司宁波高发汽车控制系统股份有限公司2024 年年度报告年年度报告二零二五年四月二零二五年四月603788 宁波高发宁波高发2024 年年度报年年度报告告2/153重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全

2、体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人钱高法钱高法、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱志荣朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉陈辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据立信会计师事务

3、所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况的审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 190,588,527.68 元，按母公司实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 19,708,849.30 元，加上年初未分配利润 519,913,521.00 元；扣除报告期内已分配的现金股利 133,839,040.80 元，2024 年度可供分配利润为 556,954,158.58 元。经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司 2024 年度利润分配预案如下：1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总

4、股本 223,065,068 股，以此计算合计拟派发现金红利 156,145,547.60 元（含税），占 2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为 81.93%。剩余未分配利润 400,808,610.98 元留待以后年度再分配，本年度不进行资本公积转增股本。2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。3、在实施权益分派的股权登记日前如果公司总股本发生变动的（以中国证券登记结算有限责任公司的登记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述

5、的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否603788 宁波高发宁波高发2024 年年度报年年度报告告3/153八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提

6、示公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。十一、十一、其他其他适用 不适用603788 宁波高发宁波高发2024 年年度报年年度报告告4/153目目录录第一节释义.5第二节公司简介和主要财务指标.6第三节管理层讨论与分析.10第四节公司治理.27第五节环境与社会责任.39第六节重要事项.42第七节股份变动及股东情况.53第八节优先股相关情况.59第九节债券相关情况.60第十节财务报告.61备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表报告期内在中国