中电电机：中电电机2024年年度报告.PDF

1、中电电机股份有限公司2024 年年度报告1/186公司代码：603988公司简称：中电电机中电电机股份有限公司中电电机股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告中电电机股份有限公司2024 年年度报告2/186重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席

2、董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人轩秀丽轩秀丽、主管会计工作负责人主管会计工作负责人王萱王萱及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）蔡涓蔡涓声明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案拟以方案实施前公司总股本235,200,000股为基数，向公司全体股

3、东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计拟派发现金红利9,408,000.00元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性

4、和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的环境经济风险、经营风险、海外业务风险及向上游资源行业拓展的风险等，请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。十一、十一、其他其他适用 不适用中电电机股份有限公司2024 年年度报告3/186目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第

5、四节第四节公司治理公司治理.25第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.43第六节第六节重要事项重要事项.45第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.64第九节第九节债券相关情况债券相关情况.65第十节第十节财务报告财务报告.66备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在符合中国证监会规定条件的媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。中电电机股份有限公司2024 年年度报告4/186第一节第一节释义释义

6、一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中电电机、公司、本公司指中电电机股份有限公司艾斯伊西、香港全资子公司指艾斯伊西（香港）有限公司无锡中电科技指无锡中电电机科技有限公司威伊艾姆控股、VEM 控股指威伊艾姆控股有限公司宁波君拓指宁波君拓企业管理有限公司五矿元鼎指五矿元鼎股权投资基金(宁波)合伙企业(有限合伙)五矿创投资管指五矿创新股权投资基金管理(宁波)有限公司高地资源指北京高地资源开发有限公司中德银泰指中德银泰投资有限公司上交所指上海证券交易所中国证监会指中国证券监督管理委员会股东大会指中电电机股份有限公司股东大会董事会指中电电机股份有限公司董事会