卫宁健康：2024年度社会责任报告.PDF

1、 卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 二二五年四月 目录目录 一、公司概况.3 二、股东与债权人权益保护.5 三、供应商与客户权益.10 四、研发创新.11 五、员工成长.13 六、环境保护、节能减排.16 七、社会责任.17 八、展望未来.19 一、公司概况 卫宁健康科技集团股份有限公司成立于 2004 年 4 月，2011 年 8月 18 日登陆创业板。公司自成立以来一直集研发、销售和技术服务为一体，为客户提供“一体化”的解决方案，致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，不断提升人们的就医体验和健康水平。通过持续的技术创新，自主研发适应不同应用场景的产品与解决方案，业务

2、覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域，是中国医疗健康信息行业具有竞争力的整体产品、解决方案与服务供应商。企业使命企业使命 科技赋能，提升人们的健康水平。企业愿景企业愿景 数字健康领域值得信赖的服务提供者。企业核心价值观企业核心价值观 用户为先，卓越品质，创新务实，引领发展。公司战略公司战略 公司于 2022 年初正式将“双轮驱动”战略升级为“1+X”战略。并且在1+X战略框架中深度融合人工智能技术，通过 AI 驱动实现战略升级。“1”是基于统一中台的 WiNEX 系列产品，实现医疗卫生服务资源数字化，依托 WiNEX 统一中台集成医疗知识图谱、智能数据治理引擎和

3、 AI 大模型训练框架，夯实数字化基座的智能内核；依托开放互联的卫宁数字健康平台 WinDHP，构建行业数字基座“+”，汇聚并数字化医药健险各方能力；通过能力交换兑现价值，在数字空间构建出数字化产品、数据服务创新、互联网医院、医药健险联动等“X”个数字健康应用场景，充分释放医疗机构能力，深度落地 AI 价值，持续丰富医疗数字化生态。构建智能基座+能力开放+场景创新三位一体的医疗数字化智能体。责任绩效责任绩效 资产总额875,648.55万元归属于上市公司股东的净资产596,167.90万元营业收入278,224.09万元归属于上市公司股东的净利润8,789.32万元公司研发投入56,223.2

4、8万元公司研发投入占营业收入比例20.21%万元 二、股东与债权人权益保护 公司治理公司治理 公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作等有关法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，有效提升公司治理水平。公司构建了以 公司章程 为基础，以 股东大会议事规则 董事会议事规则监事会议事规则等为主要架构的规章体系，确立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的法人治理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2024 年，公司共召开 3

5、次股东大会，11 次董事会，10 次监事会，各机构认真履行职责，切实起到了规范公司治理的作用；公司根据最新的法律法规等要求，结合公司实际情况，对部分内部控制制度进行了梳理、修订和完善，新制定会计师事务所选聘制度，修订公司章程股东大会议事规则等内控制度，进一步健全内部控制体系，提升治理水平。组织架构组织架构 公司在治理结构所确定的基本组织框架基础上，结合公司实际情况，根据业务运营和管理的需要，设立集团运营管理部、信息技术部、市场部、商务管理部、商务采购部、法务部、行政管理部、财务管理部、人力资源部、投资发展部、董事会办公室（证券与投资者关系部）、集团审计监察部、集团总裁办公室、集团产品总部、集团

6、实施服务总部、售前咨询总部、区域卫生事业部、系统集成产品总部、BD 事业部、人工智能实验室、创新研究院、各业务大区、各子公司，各部门岗位职责明确，业务流程清晰。信息披露信息披露 公司严格按照法律法规及公司内控制度的规定，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，保证投资者能够公开、公正、公平的获取信息。投资者投资者关系关系 公司重视与投资者的沟通交流，通过召开业绩说明会、电话会议、参加策略会、投资者热线、深交所互动易平台、电子邮箱等方式与投资者保持紧密沟通与交流，将公司的价值有效传递给投资者。公司官网设置了投资者关系栏目，投资者可查阅临时公告、定期报告，进入深交所互动