欣灵电气：2024年年度报告.PDF

1、欣灵电气股份有限公司 2024 年年度报告全文1欣灵电气股份有限公司欣灵电气股份有限公司2022024 4 年年度报告年年度报告2025-2025-00600620252025 年年 4 4 月月欣灵电气股份有限公司 2024 年年度报告全文220242024 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带

2、的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人胡志兴、主管会计工作负责人林祥微及会计机构负责人公司负责人胡志兴、主管会计工作负责人林祥微及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)林祥微声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林祥微声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告期内，公司主营业务、核心竞争力未发生不利变化，持续经营能力报告期内，公司主营业务、核心竞争力未发生不利变化，持续经营能力不存在重大风险。公司业绩与上年同期相比有所下滑，主要原因为：不存在重大风险。公司业绩与上年同期相比有所下

3、滑，主要原因为：（1 1）公）公司司去年同期优化资产，处置厂房产生效益，本报告期无；去年同期优化资产，处置厂房产生效益，本报告期无；（2 2）部份产品产能）部份产品产能未规模化生产；未规模化生产；（3 3）公司推广新产品导致销售费用增加；）公司推广新产品导致销售费用增加；（4 4）存款利率下）存款利率下滑导致利息收入减少。滑导致利息收入减少。本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应

4、当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营可能面临公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营可能面临的风险因素及应对措施详见本报告第三节的风险因素及应对措施详见本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、十一、公司未来发展的展望公司未来发展的展望”。敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至截至 20242024 年年 1212

5、 月月 3131日公司总股本日公司总股本 102,447,600102,447,600 股股为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利欣灵电气股份有限公司 2024 年年度报告全文31.001.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 1010 股股转增转增 0 0 股。股。欣灵电气股份有限公司 2024 年年度报告全文4目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7第三节第三节 管理层讨论与

6、分析管理层讨论与分析.11第四节第四节 公司治理公司治理.37第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.53第六节第六节 重要事项重要事项.55第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.81第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.88第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.89第十节第十节 财务报告财务报告.90欣灵电气股份有限公司 2024 年年度报告全文5备查文件目录备查文件目录一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网上