香江控股：香江控股2024年年度报告全文.pdf

1、深圳香江控股股份有限公司2024 年年度报告1/158公司代码：600162公司简称：香江控股深圳香江控股股份有限公司深圳香江控股股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告深圳香江控股股份有限公司2024 年年度报告2/158重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完、完整整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议

2、。公司全体董事出席董事会会议。三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人翟美卿翟美卿、主管会计工作负责人主管会计工作负责人吴光辉吴光辉及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）刘静刘静声明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

3、审计，2024 年度公司（母公司数，下同）实现净利润 14,685,181.38 元,加母公司年初未分配利润 1,106,800,493.73 元，计提盈余公积 1,468,518.14元，减 2023 年度现金分红 522,950,099.52 元，公司 2024 年底可供股东分配利润总计为597,067,057.45 元，资本公积余额为 1,561,097,476.13 元，盈余公积余额为 384,585,479.41 元。为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.

4、11元(含税)，截至2025年3月31日，公司总股本为3,268,438,122股，扣除回购专用证券账户的股份数量7,058,300股为计算基数进行测算，共计分配利润35,875,178.04元（含税）。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润561,191,879.41元，全部结转以后年度分配。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司本次现金分红比例占本年度归属于上市公司股东净利润的58.05%。如在本预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分红总额

5、。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否深圳香江控股股份有限公司2024 年年度报告3/158十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告

6、中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。十一、十一、其他其他适用 不适用深圳香江控股股份有限公司2024 年年度报告4/158目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节公司治理公司治理.26第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.40第六节第六节重要事项重要事项.42第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.61第九节第九节债券相关情况债券相关情况.62第十节第十节财务报告财务报