定期报告-兴华设计：2024年年度报告.PDF

1、1 2024 年度报告 兴华设计 NEEQ:839164 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 公告编号：2025-011 2 重要提示重要提示 一、一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、二、公司负责人公司负责人张张兴华兴华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈春陈春宁宁及会计机构负责人（会计主

2、管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈春陈春宁宁保证年保证年度报告中财务报告的真实、准确度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。三、三、本年度报告本年度报告已经已经挂牌公司董事会审议通过，挂牌公司董事会审议通过，不存在不存在未出席审议的董事。未出席审议的董事。四、四、容诚会计师事务所容诚会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)对公司出具了标准对公司出具了标准无保留意见无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持

3、足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“九、公司面临的重大风险分析”本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“九、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。七、七、未按要求披露的事项及原因未按要求披露的事项及原因 本报告不存在未按要求进行披露的事项。公告编号：2025-011 3 目 录 第一节第一节 公司概况公司概况 .5 5 第二节第二节

4、 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .6 6 第三节第三节 重大事件重大事件 .1919 第四节第四节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第五节第五节 行业信息行业信息 .2626 第六节第六节 公司治理公司治理 .3232 第七节第七节 财务会计报告财务会计报告 .3737 附件附件 会计信息调整及差异情况会计信息调整及差异情况 .120120 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）报告期内在指定信息披露平台上

5、公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 文件备置地址 江苏省南京市秦淮区菱角市 66 号 17 栋南京兴华建筑设计研究院股份有限公司董事会秘书办公室 公告编号：2025-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、股份公司、兴华设计 指 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 股东大会 指 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司股东大会 股东会 指 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司股东会 董事会 指 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司董事会 监事会 指 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司监事会 三会 指 股东

6、(大)会、董事会、监事会 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司公司章程 高级管理人员 指 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 兴业证券、主办券商 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）天兴润华 指 南京天兴润华投资管理中心(有限合伙)天兴创华 指 南京天兴创华环保科技有限公司 参股公司、翼合华 指 南京翼合华建筑数字化科技有限公司 绿色建筑 指 在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间