新澳股份：新澳股份2024年年度报告.PDF

1、浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年年度报告 1/239 公司代码：603889 公司简称：新澳股份 浙江新澳纺织股份有限公司浙江新澳纺织股份有限公司 20242024 年年度报告年年度报告 浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年年度报告 2/239 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全

2、体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人沈建华沈建华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王玲华王玲华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王玲华王玲华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024

3、年度利润分配预案为：公司拟以实施2024年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计派发现金红利总额为219,147,282.90元，占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的51.17%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述2024年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本730,490,943股计算，实际派发现金红利总额将以2024年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2024年度利润分配预案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用

4、 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中阐述公司可能面临的主要风险，敬请查阅“可能面对的风险”等相关内容。浙江新澳纺织股

5、份有限公司 2024 年年度报告 3/239 十一、十一、其他其他 适用 不适用 浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年年度报告 4/239 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.36 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.54 第六节第六节 重要事项重要事项.67 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.78 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.85 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.86 第十节第十节 财务报告

6、财务报告.86 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2024年度会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2024年度审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年年度报告 5/239 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、新澳、新澳股份 指 浙江新澳纺织股份有限公司 新澳实业 指 浙江新澳实业有限公司，系新澳股份之控股股东 新中和 指 浙江新中和羊毛有限公司，系新澳股份